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中国西电:第三届董事会第十九次会议决议

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-10 手机版

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原标题:中国西电:第三届董事会第十九次会议决议公告


证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-029

中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月19日以通讯方式
发出会议通知,本次会议于2019年9月25日以通讯方式召开,本次会
议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事XIAOMING TU先生缺席本
次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章
程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:
审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1. 委派施曼为西安西电变压器有限责任公司专职监事;
2. 沈建军不再担任常州西电变压器有限责任公司监事、监事会主席
职务,推荐施曼为常州西电变压器有限责任公司专职监事、提名为监事
会主席;
3. 李国强不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司监事、监事会主
席职务,推荐施曼为辽宁兴启电工材料有限责任公司专职监事、提名为
监事会主席;

4. 委派辛春阳为西安西电开关电气有限公司专职监事;
5. 王靓不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务,委派辛
春阳为西安西电高压开关有限责任公司专职监事;
6. 王刚不再担任上海西电高压开关有限公司监事职务,推荐辛春阳
为上海西电高压开关有限公司专职监事;
7. 马亮不再担任西安西电国际工程有限责任公司监事职务,委派李
国强为西安西电国际工程有限责任公司专职监事;
8. 委派李国强为西安西电新能源有限公司专职监事;
9. 程刚不再担任西安西电电力系统有限公司监事职务,委派李国强
为西安西电电力系统有限公司专职监事;
10. 程刚不再担任西电通用电气自动化有限公司监事职务,推荐李
国强为西电通用电气自动化有限公司专职监事;
11. 韩金辉不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务,
委派苏晓玲为西安西电电力电容器有限责任公司专职监事。

12. 程刚不再担任西安高压电器研究院有限责任公司监事职务,委
派辛春阳为西安高压电器研究院有限责任公司专职监事;
13. 李国强、文建勋、李茜不再担任西电集团财务有限责任公司董
事职务,推荐韩占青、韩金辉、马军红、雷弢为西电集团财务有限责任
公司董事;推荐梁猛为西电集团财务有限责任公司兼职监事。

特此公告。



中国西电电气股份有限公司董事会
2019年9月27日

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