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长安汽车:第八届董事会第十二次会议决议

来源:未知 编辑:admin 时间:2021-02-23 手机版

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原标题:长安汽车:第八届董事会第十二次会议决议公告


证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2021-14
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

公司于2021年2月22日上午召开第八届董事会第十二次会议,会议通知及文件
于2021年2月19日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,
实际参加会议的董事15人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,
会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
议案一 关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
议案
由于12名激励对象离职,公司取消其获授首次授予限制性股票资格。调整后,公
司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由1292人调整为1280人,公司首
次授予的限制性股票总数由7890.49万股调整为7809.62万股。除此之外,公司本次实
施A股限制性股票激励计划与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的A股限制
性股票激励计划一致。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2021-15)。董事会薪酬与考核委员会已对
本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划
受益人,对上述议案回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见:详见同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见》。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无
需再次提交股东大会审议。

议案二 关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
董事会同意以2021年2月22日为首次授予日,向符合条件的1280名激励对象授
予7809.62万股限制性股票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-16)。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划
受益人,对上述议案回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见:详见同日披露在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见》。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次授予属于授权范围内事项,无
需再次提交股东大会审议。

议案三 关于开展内部借款的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款相关事宜。

议案四 关于开展票据池业务的议案
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:

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